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（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告）

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-056

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

重要内容提示： ? 征集投票权的起止时间：2024年8月21日至2024年8月26日 ? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ? 征集人未持有公司股票

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晓野先生。 王晓野先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格。现任上海中联律师事务所高级合伙人等职。2023年1月至现任，担任公司独立董事。

（二）征集人对表决事项的意见及理由 征集人王晓野先生作为独立董事在公司2024年8月8日召开的第三届董事会第十八次会议中，对《关于及其摘要的议案》等三项议案均投了同意票。

二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年8月27日14点00分 2、网络投票时间：自2024年8月27日至2024年8月27日

（三）需征集委托投票权的议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于的议案》 | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |

三、征集方案 （一）征集对象 截止2024年8月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间 2024年8月21日至2024年8月26日

（三）征集方式 采用公开方式在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序 1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》。 2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式按本公告指定地址送达。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效： 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符； 5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

（七）由于征集投票权的特殊性融资杠杆申请，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核。